“一案四问”的具体内容是什么。

法院持法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款状况，该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系，闻讯后立即告知该贸易公司，此行为违反了（）规定。

A、反洗钱

B、协助执行

C、内幕交易

D、监管规避

商业银行应至少每（）对全部贷款进行一次分类。对不良贷款应严密监控，加大分析和分类的频率，根据贷款的风险状况采取相应的管理措施。

A、三个月

B、半年

C、九个月

D、一年

抹账冲账业务操作流程内容包括： ①错账审核及审核签字授权； ②错账处理申请； ③打印相关凭证（登记留存相关记录）； ④错账调整。 正确的排列顺序是（）

A、②①④③

B、①②③④

C、④③②①

D、③④①②

实施行政处罚必须以（）为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。

A、保证信息

B、事实

C、监督资料

D、以上都是

银行业金融机构应当制定符合本机构特点的（）专门制度。

A、案件风险排查

B、案件风险问责

C、案件风险识别

D、案件风险后评价