下列说法正确的是()
A、已调离柜员的柜员号可以交接给新进柜员使用
B、日终,柜员清点完重空后,可以将重空锁在小铁箱里放在桌面上,离柜干别的事情
C、中午现金柜员自己清点完尾箱后可以离开现金柜出去午餐
D、开户前应审核企业开户证明文件原件
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代收代付业务主要分为六个操作环节,以下哪几项属于该操作环节()
A、业务准入
B、代收代付协议审签
C、业务授权
D、数据录入及账务处理
E、资金对账
F、手续费结算
以下哪些行为明显不妥,有可能会对从业人员及所在机构产生不利影响()
A、某银行业务人员在为客户提供服务的过程中,发现该客户提供的业务申请材料有部分是假造的,但是为了做成业务,该业务员暗示客户其行为可能触犯法律,并建议该客户可以经由第三方代其申请,以规避法律约束
B、某银行业务人员发现其经办的某笔业务是为了逃避监管规定或规避法律、法规禁止性规定,于是按照内部流程进行了必要的报告
C、某银行业务人员出于私情向家人提供规避监管规定的意见和建议,并利用其所在机构的资源为这些行为提供方便
D、某银行客户经理明确告知某客户,其申请资料存在不实之处,并让客户重新提交真实的申请材料,以顺利提交审核
储户办理账户挂失业务时,信用社必须要求出具的证件是()。
A、存单存拆复印件
B、身份证明
C、取款凭条
D、均不需要
商业银行对单一借款客户的授信集中度不得超过()
A、8%
B、15%
C、10%
D、5%
李某是M商业银行的董事,其子为L公司董事长。L公司向M银行的下属分行申请贷款,李某通过对分行负责人谢某施压令其按低于同类贷款的优惠利息发放此笔贷款。根据《商业银行法》,下列哪些说法是正确的()
A、该贷款合同有效,李某应承担因不正当优惠条件给银行造成的包括利息在内的损失
B、该贷款合同无效,李某应承担由于合同无效造成的一切损失
C、分行负责人谢某也应当承担相应的赔偿责任
D、某强令下属机构发放贷款,是禁止的行为